Состоялось третье заседание Комплаенс-совета в сфере противодействия легализации доходов от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает Департамент по противодействию коррупции Узбекистана.
Комплаенс-совет — площадка для экспертов, работа которых направлена на устранение рисков в финансовой системе, укрепление надзорных механизмов, выявление угроз, усиление систем внутреннего контроля организаций и внедрение механизмов контроля, соответствующих международным стандартам.
В мероприятии приняли участие в общей сложности 100 ответственных сотрудников из Департамента, Центрального банка, Министерства юстиции, Национального агентства перспективных проектов, Министерства цифрового развития, Министерства экономики и финансов, Агентства по управлению государственными активами, Комитета по конкуренции, коммерческих банков и других частных организаций.
В ходе заседания участники активно обсудили актуальные вопросы отрасли. Ответственные сотрудники организаций поделились положительным опытом работы в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Отдельное внимание было уделено коммерческим банкам, выразившим желание участвовать в международном конкурсе среди комплаенс-служб государств — членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Банки представили свои презентации.
По итогам заседания определены конкретные меры, которые Комплаенс-совет должен реализовать в текущем году.
