С 20 по 24 июля делегация в составе представителей Департамента при Генеральной прокуратуре и Центрального банка Республики Узбекистан совершила рабочий визит в Королевство Нидерландов. Главной целью поездки стало изучение передового нидерландского опыта в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также обмен практиками в области финансового мониторинга и применения современных цифровых технологий, включая искусственный интеллект.

В ходе визита состоялись встречи с представителями компании KPMG, Подразделения финансовой разведки Нидерландов и Центрального банка страны. На переговорах особое внимание уделялось механизмам работы систем финансового мониторинга, подходам к оценке и управлению рисками, внедрению инновационных технологий, а также использованию ИИ и интеллектуальной обработки данных для выявления и анализа подозрительных операций.

На встречах с Центральным банком Нидерландов стороны обсудили организацию риск-ориентированного надзора за финансовым сектором, оценку эффективности систем внутреннего контроля в финансовых учреждениях, цифровизацию надзорных процессов и механизмы информационного обмена между уполномоченными органами.

Узбекская сторона, в свою очередь, представила сведения о национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе об IT-решениях, внедрённых для сбора, обработки, классификации, анализа и оценки рисков по сообщениям о подозрительных операциях.

Кроме того, были организованы специальные демонстрационные сессии с четырьмя крупными международными вендорами, специализирующимися на разработке программного обеспечения для финансового мониторинга. На них были представлены технологические решения по автоматизации мониторинга, интеллектуальному анализу больших данных и выявлению признаков финансовых преступлений с применением ИИ.

Итоги визита будут использованы для совершенствования национальной системы противодействия финансовым преступлениям, повышения эффективности надзора за финансовым сектором, а также при подготовке к третьему этапу взаимной оценки Узбекистана Евразийской группой на соответствие международным стандартам ФАТФ.