14 и 15 сентября текущего года Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана провёл специализированный учебный семинар для своих сотрудников.
Занятия вёл Игорь Берёза — эксперт Глобального фонда ЕС по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Тема семинара: «Оценка рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма через юридические лица и правовые структуры».
Цель обучения — закрепить знания и практические навыки сотрудников в части применения методологии оценки рисков в секторе юридических лиц и правовых структур, разработанной Глобальным фондом, а также изучить передовой международный опыт в этой области.
