В ходе досудебной проверки, проведённой Департаментом при Генеральной прокуратуре совместно с Налоговым комитетом, установлено: ответственные лица шести обществ с ограниченной ответственностью незаконно получили из бюджета возврат НДС на сумму 32,6 млрд сумов, реализовали товары за наличные на 195,9 млрд сумов, не сдав выручку в банк и грубо нарушив торговое законодательство, а также намеренно уклонились от уплаты налогов на сумму 42,5 млрд сумов.
Этим, однако, история не ограничилась. В ходе проверки выяснилось, что должностные лица Ташкентского областного налогового управления при оформлении актов аудиторских проверок указанных ООО не начислили 5,2 млрд сумов налогов — чем причинили существенный ущерб государственным и общественным интересам.
По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следственные действия продолжаются.
